Foro Internacional de Cumplimiento y Banca Corresponsal
10 septiembre 2021
Día 1:
• GAFILAT – Actualización del Panorama Regulatorio
• El Futuro del Cumplimiento en la Era Post COVID-19
• Panel: Retos de Cumplimiento Ante las Nuevas Sanciones Impuestas por la OFAC
Día 2:
• Panel: Manteniendo una Relación Sólida con la Banca Corresponsal
• Panel: ¿Qué es el Gobierno Corporativo y por qué es tan importante?
• La Nueva Cara del Blanqueo de Dinero Basado en Operaciones Comerciales (TBML),
Trata de Personas y Métodos para Identificar Alertas Rojas
• La Actualidad de Fraude Corporativo en Latinoamérica
Día 3:
• Requisitos de Beneficiarios Final bajo la Ley de Transparencia Corporativa (CTA). ¿Qué se necesita saber?
• Panel: Prácticas Anticorrupción: Minimizando los Riesgos contra el Soborno y la Corrupción
• Panel: Transformación Digital en AML